Czy przed wejściem na lot krajowy łączący się z lotem międzynarodowym należy zadeklarować gotówkę powyżej 10 000 USD?

Istnieje podobne poprzednie pytanie z odpowiedzią, która sugeruje (mimochodem), że deklarację można złożyć na ostatnim lotnisku przed opuszczeniem USA. Nie dotyczy to jednak tego, czy oczekiwanie na deklarację do tej pory może być postrzegane jako podejrzane, ani co się stanie, jeśli postój nie zostanie odpowiednio zaplanowany. Istnieje również powiązane poprzednie pytanie, na które odpowiedzi sugerują, że noszenie dowolnej ilości gotówki podczas lotu wyłącznie amerykańskiego nie jest samo w sobie powodem do zajęcia.

To pytanie jest motywowane artykułem informacyjnym na temat obywatela USA, który twierdzi, że amerykańskie służby celne i ochrona granic zajęły ponad 50 000 USD, które miał przy sobie. Pieniądze odkryto, gdy przeszedł przez ochronę lotniska w Cleveland na lot krajowy do Newark; jego ostatecznym celem było Albania.

Porusza kwestię wymogów związanych z deklaracją przy wypłacie gotówki z USA (chociaż incydent ten mógł być związany z wydaniem deklaracji - podstawy i zasadność przepadku są kwestionowane). Mężczyzna mówi, że zamierzał zadeklarować gotówkę w Newark przed wejściem na pokład swojego lotu międzynarodowego. Czy to naprawdę wszystko, czego potrzeba?

Powszechnie wiadomo, że noszenie dużych ilości gotówki w Stanach Zjednoczonych jest ryzykowne ze względu na praktyki przepadków, ale czy istnieje jakakolwiek niewłaściwa próba wejścia na pokład krajowy lotem niezgłoszonym o wartości przekraczającej 10 000 USD, który mógłby uzasadnić jego zajęcie przez CBP ? Czy ma znaczenie, czy bilet obejmuje połączenie z lotem międzynarodowym i czy dana osoba zamierza zabrać gotówkę z kraju (w przeciwieństwie do np. Wręczenia jej komuś w krajowym punkcie połączenia)?

Istnieją również kwestie logistyczne: biura CBP do użytku przez pasażerów odlatujących na lotniskach w USA (które nie są często uczęszczane lub znane opinii publicznej, ze względu na brak kontroli wyjazdu w USA) znajdują się od strony lądu, niekoniecznie w terminale pasażerskie i nie otwarte 24/7 . Informacje na temat biura lotniska w Newark są tutaj . Jaką rolę odgrywają te względy logistyczne, kiedy i gdzie należy zadeklarować gotówkę (np. Czy w ogóle możliwe jest uzyskanie dostępu do biura podczas postoju)? Jeśli lotnisko początkowe nie ma nawet biura CBP, może być konieczne udanie się do innego biura CBP, potencjalnie na kilka dni przed lotem.

Sam formularz deklaracji mówi (wyróżnienie dodane):

Podróżujący przewożący ze sobą walutę lub inne instrumenty pieniężne składają formularz FinCEN 105 w momencie wjazdu do Stanów Zjednoczonych lub w momencie wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych do urzędnika celnego odpowiedzialnego w każdym porcie celnym wejścia lub wyjścia.

Artykuł prasowy cytuje stronę CBP na temat wymogu deklaracji, a następnie reporter pisze:

Nie jest jasne, czy należy zadeklarować pieniądze na pierwszym przystanku na lotnisku, czy przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych.

Czy jest to po prostu niejasne dla tego reportera, czy też eksperci uważają to za prawdziwą dwuznaczność?

EDYCJA: Aktualizacja dotycząca sprawy, która uzasadniła pytanie - po pozwie CBP zgodziło się zwrócić (większość) pieniędzy (stosunkowo niewielka kwota jest nadal przedmiotem sporu o to, ile zajętych kwot). Wcześniej jednak, zgodnie z innym artykułem prasowym , CBP wydało oświadczenie w sprawie, w której rzekomo „niespójne oświadczenia” mężczyzny, a także zacytowało kwestię deklaracji : „Brak deklaracji instrumentów pieniężnych w kwotach przekraczających 10 000 USD może skutkować karami pieniężnymi lub przepadek i może skutkować sankcjami cywilnymi lub karnymi. ”

Postój w Newark, kiedy planował ogłosić, najwyraźniej zaplanowano na cztery godziny. Jego dniem wyjazdu był 24 października 2017 r., Wtorek; zgodnie z pozewem jego transatlantycki lot odbył się do Frankfurtu. Loty z Newark do Frankfurtu zazwyczaj odlatują wczesnym wieczorem, więc z czterogodzinną przerwą w podróży mógł przylecieć z Cleveland około 15:00, a tym samym miał czas odwiedzić biuro w CBP na lotnisku w Newark, zanim zamknęło się o 16:30. . (Oczywiście mogą się zdarzyć opóźnienia lotu, w takim przypadku musiałby ponownie ocenić kontynuację podróży.)

Czy coś z tego jest istotne dla wymogu zgłoszenia? Czy podróżnik może po prostu powiedzieć w efekcie: „Tak, wsiadałem na lot krajowy bez deklaracji; zamierzałem dowiedzieć się, gdzie zadeklarować podczas przerwy w podróży przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych; jeśli uda mi się to, to wsiadam na międzynarodowy lot lot; jeśli z jakiegoś powodu nie zadziałało to logistycznie (np. biuro CBP było zamknięte), albo znajdę sposób na pozostawienie gotówki w USA, albo anuluję lub przełożę dalszą podróż, dopóki nie będę mógł jej zadeklarować „?

Chociaż zaleca się, jest mądre i logiczne, aby złożyć wymagany raport przed przejściem przez jakiekolwiek zabezpieczenia, nie wydaje się, że jest to wymagane przez prawo. Litera prawa, 31 USC 5316 , mówi w tym względzie:

... osoba ... składa raport ... kiedy osoba ... świadomie ... transportuje, ma zamiar przetransportować lub przewoziła instrumenty pieniężne o wartości przekraczającej 10 000 USD jednocześnie ... z miejsce w Stanach Zjednoczonych w ... miejscu poza Stanami Zjednoczonymi ...

Co to jest „o transporcie”? Prawnicy mogą spierać się o to, czy wprowadzenie ochrony na pierwszy lot powoduje, że „masz zamiar przetransportować” pieniądze. Z drugiej strony następna sekcja jest bardziej wyraźna, że ​​miejscem, w którym CBP może szukać naruszenia reguły, jest „na granicy”:

W celu zapewnienia zgodności z wymogami sekcji 5316 celnik może zatrzymać się i przeszukać, na granicy i bez nakazu przeszukania, ... każdą osobę wjeżdżającą na terytorium Stanów Zjednoczonych lub wyjeżdżającą ze Stanów Zjednoczonych.

Wydaje się to sugerować, że CBP nie byłaby uprawniona do wyszukiwania takich naruszeń przed międzynarodową częścią podróży. Z drugiej strony zasady rządzące TSA dość wyraźnie koncentrują się na zagrożeniach bezpieczeństwa lotniczego i nie wspominają o żadnej współpracy z CBP. Jeśli więc CBP martwi się o pasażera podróżującego z dużą ilością gotówki, wygląda na to, że CBP powinien poczekać, aż zacznie szukać, aż pasażer wsiądzie na lot międzynarodowy.

(Zostałem również sprawdzony podczas wchodzenia do samolotu na lot opuszczający USA, przez CBP pytając każdego pasażera, ile mają gotówki, więc wiem, że czasami używają tego autorytetu zgodnie z prawem.)

Edycja --- Również CBP zdaje sobie sprawę, że nie przestrzegali prawa, zajmując pieniądze tego człowieka --- co pokazuje fakt, że zwracają je zamiast wnieść sprawę do sądu.

Formularz, który należy wypełnić w takiej sytuacji, to formularz FinCEN 105

W instrukcjach ten formularz stwierdza, że:

C. Podróżni - podróżujący przewożący ze sobą walutę lub inne instrumenty pieniężne składają formularz FinCEN 105 w momencie wjazdu do Stanów Zjednoczonych lub w momencie wyjazdu ze Stanów Zjednoczonych do urzędnika celnego odpowiedzialnego w każdym porcie celnym wjazdu lub wyjazd.

Na tej podstawie formularz można zdecydowanie przesłać po locie krajowym, ale przed lotem międzynarodowym.

Mylące jest to, że USA nie mają fizycznej kontroli imigracyjnej (lub celnej) przy wyjeździe, jak większość krajów. W przypadku krajów posiadających fizyczny punkt imigracyjny, oczywiste byłoby, że przekazanie tego formularza personelowi imigracyjnemu byłoby właściwym działaniem.

Jednak w USA nie ma takiej stacji i na ogół większość lotnisk nie ma nawet stacji celnej po stronie lotniczej dla pasażerów odlatujących. Oznaczałoby to, że po przybyciu na lotnisko łączące pasażer musiałby opuścić ochronę, udać się do urzędu celnego, a następnie ponownie wprowadzić ochronę.

Zatem zgodnie z prawem deklaracja może zostać złożona na lotnisku początkowym lub dowolnym lotnisku łączącym przed wylotem z USA. Logistycznie najlepiej byłoby złożyć deklarację w początkowym porcie lotniczym, zakładając, że na lotnisku dyżuruje celnik.

Lub jeszcze lepiej, skorzystaj z przelewu lub innej formy przelewu elektrycznego i nie ryzykuj, że w czasie podróży skradzisz swoje oszczędności!