Czym jest zgodność bankowa


2

Nie jestem pewien, czy używam tego terminu poprawnie, ale jest coś, co w bankowości jest określane jako zgodność . Czy mam rację rozumieć, że jest to proces przestrzegania przepisów i wytycznych regulacyjnych dla instytucji finansowych w ogóle? A może termin ma bardziej konkretne znaczenie?

Jakie byłyby dwa lub trzy typowe przykłady takich zgodności?

Odpowiedzi:


2

Używasz go poprawnie . Oznacza to procesy i protokoły tworzone przez banki lub narzucone im przez władze. Jeśli bank ma również jakiś certyfikat jakości, taki jak ISO, oznacza to nowe koszty i procesy zgodności.


Czy mógłbyś podać kilka przykładów, które są często egzekwowane? Mogę myśleć o oznaczaniu depozytów powyżej x jednostek, prośbie o przedstawienie dowodu, w jaki sposób pozyskuje się gotówkę i blokowaniu transakcji z międzynarodowymi bankami, które mogą być obojętne na posłuszeństwo.
Konrad Viltersten
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.